Сервис моментальных новостей ULTIMATEРешения СД (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания СД (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов СД.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Вопрос №2 повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2024 года (включая нераспределенную прибыль прошлых периодов) (за исключением: прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала 2024 года в сумме 397 871 662 руб.50 коп., прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года в сумме 687 522 232 руб. 80 коп., а также прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года в сумме 1 031 283 349 руб. 20 коп.):
выплатить владельцам обыкновенных акций Общества дивиденды по результатам 2024 года (учитывая наличие нераспределенной чистой прибыли прошлых периодов) денежными средствами в размере 14 руб. 19 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого квартала 2024 года в размере 2 руб. 50 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию, по результатам первого полугодия 2024 года в размере 4 руб. 32 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию, а также по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 6 руб. 48 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию).
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества установить 17 июля 2025 г. в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 31 июля 2025 г. для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и не позднее 21 августа 2025 г. – для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Вопрос №3 О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
2. Определить способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Определить порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании согласно Приложению 2.
3. Определить дату проведения заседания: 27 июня 2025 г.
В связи с тем, что голосование на годовом заседании общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24 июня 2025 г.
4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества: 09 час 30 мин.
5. Определить время проведения заседания общего собрания акционеров: 10 час 00 мин.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
- 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2;
- почтовый адрес регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор): 127137, г. Москва, а/я 54.
Бюллетень для голосования в бумажной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 2 июня 2025 г.
7. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в СД Общества:
1. Алексеенков Олег Олегович;
2. Алексеенков Сергей Олегович;
3. Дорошенко Николай Николаевич;
4. Мартышов Игорь Юрьевич;
5. Панкратьева Наталья Михайловна;
6. Сафонов Олег Петрович;
7. Сигова Мария Викторовна;
8. Хазин Андрей Леонидович;
9. Шемякин Борис Олегович.
8. Утвердить следующую повестку дня (вынести на рассмотрение следующие вопросы):
1. Об избрании членов СД Общества;
2. О назначении аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества;
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года;
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2025 года;
5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам СД Общества;
6. О выплате дополнительного вознаграждения членам СД за 2024 год.
9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение 3). Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров:
1. Путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://evrotrans-ao.ru/ не позднее 5 июня 2025 г.;
2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
10. В срок не позднее 6 июня 2025 г. направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества (если в реестре акционеров указан адрес электронной почты).
11. Установить возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Утвердить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://vtbreg.ru/. Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие.
Бюллетень для голосования, заполненный в электронной форме, подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем простой электронной подписью.
12. Определить следующий порядок ознакомления с информацией и материалами по вопросам повестки дня: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами с 07.06.2025 по 26.06.2025 включительно с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: Российская Федерация, 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2, а также по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1, этаж 9.
Данная информация (материалы), в течение указанного выше срока должна быть также доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://evrotrans-ao.ru/.
13. Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров является председатель СД Мартышов И.Ю.
В случае отсутствия на годовом заседании общего собрания акционеров председателя СД, который должен осуществлять функции председательствующего, функции председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров будет исполнять заместитель председателя СД Алексеенков Сергей Олегович.
Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Общества Дорошенко Николая Николаевича.
2.3. дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2025
2.4. дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2025, № 22-05/2025
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-80110-Н от 12.03.2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1002V2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Алексеенков
3.2. Дата 23.05.2025г.
Сервис моментальных новостей ULTIMATE