Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания СД эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания СД эмитента: 23.05.2025

2.2. Дата проведения заседания СД эмитента: 29.05.2025

2.3. Повестка дня заседания СД эмитента:

1. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «РКК «Энергия» об итогах деятельности Общества за 2024 год.

2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год. Рассмотрение Отчета о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

4. О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2024 года.

5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по результатам 2024 года.

6. О предложениях по выплате вознаграждения членам СД.

7. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в СД и Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия» на ГОСА.

8. О подготовке годового общего собрания акционеров (ГОСА) Общества:

-Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к ГОСА и порядка ее предоставления;

-Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА, текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования, проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА.

-Формирование рабочих органов ГОСА - президиума, ведущего, секретаря ГОСА и определение лица, уполномоченного председательствовать на ГОСА.

9. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 31.12.2024

10. Об оказании благотворительной помощи.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 и 1-03-01091-А-007D от 03.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и RU000A10ATU6 соответственно.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративной

деятельности ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова

(подпись)

3.2. Дата: «26» мая 2025 г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE