Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2025

2. Содержание сообщения

Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «НоваБев Групп» (далее также «Общество»):

2.1 Кворум заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

В голосовании на Заседании приняли участие члены СД:

1. Белокопытов Николай Владимирович;

2. Гукасян Мелине Генриковна;

3. Иконников Александр Вячеславович;

4. Каширин Михаил Сергеевич;

5. Крачковский Александр Борисович;

6. Молчанов Сергей Витальевич;

7. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;

8. Прохоров Константин Анатольевич.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

2.2.1. Рекомендации годовому заседанию Общего собрания акционеров, проводимого в 2025 году, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2024 финансового года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;

Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;

Иконников Александр Вячеславович - ЗА;

Каширин Михаил Сергеевич - ЗА;

Крачковский Александр Борисович - ЗА;

Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;

Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;

Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.

РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2024 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в денежной форме из расчета 25 (Двадцать пять) рублей на одну обыкновенную акцию.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определить на заседании СД, проводимого по вопросам созыва и проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2025 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27 марта 2025 г., № 229.

2.5. Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HL5M1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN NOVABEV GROUP/SH ORD UNCTFD REG 100.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

К.А. Прохоров

3.2. Дата 27.03.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE