Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер Большой Овчинниковский, д. 16, эт. 4, помещ. 424

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700085380

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164077483

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56453-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328 ; https://sfi.e-disclosure.ru; https://sfiholding.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее также – «заседание»).

2.3. дата, место, время проведения заседания годового Общего собрания эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

Место проведения годового заседания общего собрания: г. Москва, ул. Тверская д.22. отель Continental.

Время открытия годового заседания общего собрания - 10 часов 30 минут.

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): Дата годового заседания общего собрания акционеров - 29 мая 2025 года, дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - до 26 мая 2025 года, включительно.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12 АО "Сервис-Реестр" (Регистратор ПАО «ЭсЭфАй»).

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): – 9 часов 30 минут

2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: до 26 мая 2025 года, включительно.

2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 мая 2025 года.

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года.

2. Избрание членов СД.

3. Назначение Аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2025 год.

2.7.1. Если повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Эмитента не содержит вопросов, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение у акционеров – владельцев голосующих акций, права требовать выкупа эмитентом всех или части принадлежащих им голосующих акций в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «ЭсЭфАй», а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89, дата присвоения 27.10.2015, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, дата присвоения/обновления 30.01.2023

2.10. лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или СД (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение СД от 25 апреля 2025 г. (Протокол № 06/СД-2025 от 25 апреля 2025 г.)

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность №ДОВ-2024/36 от 28.12.2024)

Горбачев Михаил Валерьевич

3.2. Дата 28.04.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE